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【新闻】广东和胜工业铝材股份有限公司植毛机

发布时间:2020-10-19 03:56:18 阅读: 来源:鲜枣厂家

广东和胜工业铝材股份有限公司

网(www.cninfo.com.cn)。

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成?3票,反对?0?票,弃权?0?票,回避表决?4票。

回避董事:关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司?2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第?3?号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2018?年度利润分配预案为:以公司现有总股本?183,623,100?股为基数,向全体股东每?10?股派发现金红利?0.21元(含税),共计分配现金红利??3,856,085.10??元,尚未分配的利润全部结转至下一次分配。本次不送红股,不以公积金转增股本。

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成?7票,反对?0?票,弃权?0?票,回避表决?0票。

本议案尚需提交公司?2018年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2019年董事的薪酬方案。

全体董事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交股东大会审议批准。

8、审议并通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2019年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:赞成?6票,反对?0?票,弃权?0?票,回避表决?1票。

董事金炯先生对本议案回避表决。

9、审议并通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网?http://www.cninfo.com.cn?上的相关公告。

表决结果:赞成?7票,反对?0?票,弃权?0?票,回避表决?0?票。

本议案尚需提交公司?2018年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,审计机构对公司?2018年?12?月?31?日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成?7票,反对?0?票,弃权?0?票,回避表决?0?票。

11、审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经自查,2018年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行,内部控制规则落实情况良好,不存在未落实相关规则的情形。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

12、审议并通过《关于公司续聘2019?年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会推荐,全体独立董事事前认可,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年,并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平,确定其报酬。

公司独立董事事前认可意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2018年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成?7票,反对?0?票,弃权?0?票,回避表决?0票。

14、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

15、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中的2名激励对象已离职,公司拟对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.63万股进行回购注销。

内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

鉴于上述6.63万股限制性股票回购注销完毕后,公司注册资本将由人民币18,362.31万元变更为人民币18,355.68万元,股份总数由18,362.31万股变更为18,355.68万股,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,并办理相关工商变更登记及备案手续。

内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年4月12日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会。内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码:002824?????????????证券简称:和胜股份????????????公告编号:2019-024

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决定于2019年4月12日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年4月12日?14:30-15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12日?9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为?2019年4月11日?15:00?至?2019年4月12日?15:00?期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参

加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2019年4月4日

6、会议出席对象:

(1)截止股权登记日2019年4月4日?15:00?深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股

东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2018年财务决算报告的议案》

4、《关于公司2019年财务预算报告的议案》

5、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

9、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

10、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

特别说明:

公司第二届、第三届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

四、现场会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席

的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记

手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、

法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议

的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执

照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为

准,但不得迟于?2019年4月11日?16:00?送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2019年4月11日?9:30-11:30,14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点:

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号,邮编:528463,传真:0760-86893888。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,

网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:李江

2、联系电话:0760-86893816

3、传真号码:0760-86283580

4、电子邮箱:zqb@hoshion.com

5、联系地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

7、会议期限预计半天,现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362824”,投票简称为“和胜投票”;

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月12日的交易时间,即?9:30—11:30?和?13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为?2019年4月11日(现场股东大会

召开前一日)15:00,结束时间为?2019年4月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016?年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

3?、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东登记表

截止2019年4月4日?15:00?交易结束时,本单位(或本人)持有广东和胜工业铝材股份有限公司(股票代码:002824)股票,现登记参加公司?2018年年度股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

登记日期:年月日

股东签字(盖章):

附件三:

授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司:

本人(本单位)作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,受托人有权按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:?2019年月日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-018

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年3月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于3月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全,执行情况良好,运行正常,公司2018年度财务结构合理,财务状况良好,真实、客观和公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议并通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告是客观、公正的,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交股东大会审议批准。

9、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司监事会认为:根据《激励计划》的相关规定,激励对象黄军、黄月林因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2019年3月23日

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-023

广东和胜工业铝材股份有限公司

2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、?募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3051号文核准,广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股30,000,000.00股,每股发行价格为人民币9.80元,股款以人民币缴足,计人民币294,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币29,176,000.00元后,净募集资金共计人民币264,824,000.00元,上述资金于?2017年1月9日到位,业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字48380001号验资报告。

(二)、募集资金存放和管理情况

截至2018年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

2018年9月18日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2018年12月31日公司将临时闲置的计人民币2,750.00万元募集资金用于暂时补充流动资金。

截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金共计24,102.59万元,尚未使用的募集资金余额为2,993.31万元,将临时闲置的计人民币2,750.00万元募集资金用于暂时补充流动资金,期末募集资金账户余额为243.31万元,与2018年12月31日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

为规划公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015?年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,2017年?1?月?10?日,公司和保荐机构股份有限公司分别与中国股份有限公司中山分行、中国股份有限公司中山市分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。

截至2018年12月31日,募集资金账户的开立和存储情况如下:

单位:万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金(募投项目)的实际使用情况表见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-019

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营需要,预计2019年度公司与关联方发生总金额不超过人民币3,997万元的采购(出售)商品、接受(提供)劳务等日常关联交易。上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江回避表决,相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

①?采购商品/接受劳务的关联交易

金额:元

②?销售商品/提供劳务的关联交易

金额:元

二、关联方介绍及关联关系

1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

(1)关联人基本情况

公司全称:佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本:100万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:黄嘉辉

注册地址:佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围:生产、销售:工业电炉,工业加热设备及配件

(2)与公司的关联关系

公司董事黄嘉辉先生是佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关三款规定,故构成关联关系。

(3)最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂

(1)关联人基本情况

公司全称:中山市三乡镇潜龙五金制品厂

企业类型:个人独资企业

投资人:周柱

注册地址:中山市三乡镇前陇后坑祥兴街12号

经营范围:加工、生产、销售:五金制品(不含电镀)。

(2)与公司的关联关系

中山市三乡镇潜龙五金制品厂的控制人周柱为公司实际控制人李建湘表妹的配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

(3)最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

3、宾孟良

(1)关联人基本情况

姓名:宾孟良

身份证号码:43031119651118****

经营范围:所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。

(2)与公司的关联关系

宾孟良为公司股东、副总经理宾建存先生之堂弟,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

4、中山欧尼克卫浴有限公司

(1)关联人基本情况

公司全称:中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本:300万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:黄爱萍

注册地址:中山市东区长江北路北段白沙湾工业园e幢

经营范围:生产、销售:卫浴、洁具及其配件;货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营)。

(2)与公司的关联关系

中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

(3)最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

5、中山莱博顿卫浴有限公司

(1)关联人基本情况

公司全称:中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本:1000万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:段军会

注册地址:中山市火炬开发区集中新建区建业路38号,增设1处经营场所,具体为中山市火炬开发区逸仙路侧30号。

经营范围:生产、销售:卫浴、洁具及其配件,货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

(2)与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

(3)最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

6、中山市欧栢摄影器材有限公司

(1)关联人基本情况

公司全称:中山市欧栢摄影器材有限公司

注册资本:100万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张奉果

注册地址:中山市三乡镇前陇工业区成昌路12号一、二层

经营范围:加工、生产、销售:照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备;货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

(2)与公司的关联关系

中山市欧栢摄影器材有限公司的股东张良为公司实际控制人李建湘表妹的配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

(3)最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

7、中山市金诺卫浴设备有限公司

(1)关联人基本情况

公司全称:中山市金诺卫浴设备有限公司

注册资本:50万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张宁

注册地址:中山市东升镇同茂工业园

经营范围:生产、销售:卫浴设备、五金制品、塑料制品及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)与公司的关联关系

中山市金诺卫浴设备有限公司的控股股东张宁是公司总经理金炯先生的姐夫,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,故构成关联关系。

(3)最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

三、定价政策和定价依据

公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务,交易双方按照公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计,交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响,公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖,符合公司及全体股东利益。

五、关联交易的审批程序

(一)独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司2019年日常关联交易预计事项,同意将2019年日常关联交易预计事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:公司2019年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序,关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

(二)关联交易履行的审批程序

2019年3月22日,公司召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,上述关联交易议案经董事会审议通过后,尚需经股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了和胜股份有关2019年度日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。保荐人对公司本次关联交易无异议。

七、备查文件

1.?公司第三届董事会第十九次会议决议;

2.?国信证券股份有限公司关于公司?2019年日常关联交易预计的核查意见;

3.?公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-020

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2018年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润16,873,269.99元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金1,687,327.00元;加上期初未分配利润180,350,314.61元,减去报告期内分配的利润12,059,999.01元,本年度实际可供投资者分配的利润为183,476,258.59元,资本公积期末余额为352,355,571.04元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状、资金状况,公司董事会决定?2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本?183,623,100?股为基数,向全体股东每?10?股派发现金红利?0.21元(含税),共计分配现金红利?3,856,085.10?元,尚未分配的利润为179,620,173.49元,结转以后年度分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本,利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的?2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第?3?号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例,该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划,本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十九会议审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为?2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意将《关于公司2018年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议认为:公司?2018?年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为:公司?2018年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定,同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在?2018年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

综上,本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对预案发表了同意的独立意见,本次利润分配预案尚需提请?2018年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-027

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)定于?2019?年3月22日召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议案尚需提交?2018年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

一、公司变更注册资本的情况

2019?年3?月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已离职激励对象黄军、黄月林获授但尚未解锁的限制性股票合计?6.63万股,本次回购注销完成后,公司总股本将由18,362.31万股减少为?18,355.68万股,注册资本也相应由18,362.31万元减少为?18,355.68?万元。

二、公司章程修订情况

公司根据上述情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订情况如下:

除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款,经公司股东大会特别决议审议通过后,将授权公司董事会办公室办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-025

广东和胜工业铝材股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于?2019年?3?月22日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及相关规定,鉴于公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”、“本激励计划”)中的2名激励对象已离职,公司拟对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.63万股进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,本次关于回购注销部分限制性股票减资的事宜尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、公司限制性股票激励计划实施概况

1、2018年7月2日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。国浩律师(深圳)事务所(以下简称“国浩律师”)出具了《国浩律师(深圳)事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》,上海荣正投资咨询股份有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《激励计划》出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示,公示期自2018年7月3日至2018年7月12日,截至公示期满,公司监事会没有收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。此外,监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查,并于2018年7月14日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年7月20日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并对《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在首次授予部分激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2018年7月20日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于原131名激励对象中,5名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,本计划激励对象人数由131名变更为126名,首次授予的限制性股票数量由385.88万股变更为369.12万股。国浩律师出具了《国浩律师(深圳)事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司股权激励事项的法律意见书》、荣正咨询就本激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018年8月?24日,公司完成了本计划的首次授予登记工作。鉴于在资金缴纳、权益登记过程中,4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,公司实际向122名激励对象授予3,623,100股限制性股票,授予价格为6.423元/股,本次授予的限制性股票的上市日为2018年8月29日。

6、2019年3月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购价格进行了核实,并发表了核查意见。广东信达律师事务所(以下简称“信达律师”)出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购股份的原因

本计划中2名激励对象黄军、黄月林因个人原因离职,根据《激励计划》第十三章的相关规定,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。因此,公司需对该2名离职激励对象已获授但尚未解锁的6.63万股限制性股票进行回购注销。

2、回购注销部分限制性股票的数量和价格

本次拟回购注销限制性股票数量为6.63万股,占回购注销前首次授予部分限制性股票总量3,623,100股的1.83%,占回购注销前公司总股本183,623,100股的0.036%。根据公司《激励计划》第十四章的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生相关除权除息事项的,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司在此期间无发生该等情况,因此本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和:

回购价格=6.423*(1+1.50%*205/365)=6.477元/股

注:回购价格=授予价格×(1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市日的天数÷365?天)。从限制性股票上市之日2018年8月29日(含当天)起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日2019年3月22日(不含当天),不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。

若在办理上述限制性股票回购注销过程中,公司发生派送股票红利、资本公积转增股本、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对回购数量和回购价格进行相应的调整。

3、本次回购注销部分限制性股票的资金总额及资金来源

按照回购价格6.477元/股计算,本次拟用于回购的资金总额约为429,425.1元,本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购后公司股本结构变化情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少66,300股,公司总股本将由183,623,100股变更为183,556,800股,公司将在限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票将不会导致公司股权分布不具备上市条件。

四、本次回购注销的减资情况

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少66,300元,本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币183,623,100元调整为?183,556,800元。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理,回购并注销的限制性股票数量较少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将就本次回购注销依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司对已离职的激励对象黄军、黄月林已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规,未损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东,尤其是中小股东的利益。

因此,同意对激励对象黄军、黄月林已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

七、监事会意见

经审核,公司监事会认为:根据《激励计划》的相关规定,激励对象黄军、黄月林因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

八、律师法律意见书结论性意见

信达律师认为,截至本《法律意见书》出具之日,公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票必要的批准和授权;本次回购注销部分限制性股票的数量和价格均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。截至本《法律意见书》出具日,尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

九、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码:002824??????????????证券简称:和胜股份??????????????公告编号:2019-026

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于举行?2018年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月4日(周四)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长李建湘先生,财务总监陈华平,董事兼董事会秘书李江先生,独立董事杨中硕先生,保荐代表人刘瑛女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年3月23日

铝基板

回收加油卡

舒艺朴招商

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